ప్రతిపక్షం, ఆగస్టు 30, హైదరాబాద్: వ్యాపార సంస్థల జీఎస్టీ ఖాతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు భారీ మోసానికి పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాద్లో వెలుగుచూసింది. ఓ వ్యాపార సంస్థకు చెందిన జీఎస్టీ ఖాతాను హైజాక్ చేసి, దానికి అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ వివరాలను మార్చేసిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు.. ఏకంగా రూ.183.61 కోట్ల విలువైన 730 నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, ఈ-వే బిల్లులు సృష్టించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అక్రమంగా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పొందేందుకు ఈ వ్యవహారం సాగించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్నగర్లో ‘యుక్తా ప్లైవుడ్ అండ్ హార్డ్వేర్’ పేరుతో వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న నిఖిల్ రెడ్డి, అనంతరెడ్డిల సంస్థ ఈ సైబర్ మోసానికి బాధితురాలైంది. ఈ నెల 3న సంస్థ అకౌంటెంట్ జీఎస్టీ పోర్టల్లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించగా, లాగిన్ వివరాలు చెల్లడం లేదని సందేశం వచ్చింది. అనుమానం వచ్చిన ఆయన విషయాన్ని యజమానుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
ఖాతాను పరిశీలించిన అనంతరం గత నెల 23నే గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు సంస్థ జీఎస్టీ ఖాతాతో అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ చిరునామాలను మార్చినట్లు గుర్తించారు. దీంతో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సలహాతో జీఎస్టీ అధికారులను సంప్రదించి, ఖాతా వివరాలను తిరిగి పునరుద్ధరించుకున్నారు. అనంతరం జీఎస్టీ ఖాతాలో జరిగిన లావాదేవీలను పరిశీలించగా అసలు విషయం బయటపడింది.
సైబర్ నేరగాళ్లు సంస్థకు చెందిన అసలైన జీఎస్టీ ఖాతాలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి 730 నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, అనధికార ఈ-వే బిల్లులు రూపొందించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. వీటి మొత్తం విలువ రూ.1,83,61,09,409.21గా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పలు సంస్థలు, కంపెనీల పేర్లతో ఈ నకిలీ లావాదేవీలు సృష్టించినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.
హిందుస్థాన్ ట్రేడర్స్, ధన్శ్రీ ఎంటర్ప్రైజెస్, ట్రస్ట్ ట్రేడర్స్, అమర్ ఎంటర్ప్రైజెస్, ఇష్రా ఎంటర్ప్రైజెస్ తదితర సంస్థల పేర్లు ఫిర్యాదులో ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. నకిలీ ఇన్వాయిస్లను ఉపయోగించి అక్రమంగా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పొందేందుకు ప్రయత్నించారా? ఈ వ్యవహారం ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఎంత మేర నష్టం వాటిల్లింది? అనే అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఈ ఘటనపై తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది. జీఎస్టీ ఖాతాలోకి నేరుగా ప్రవేశించడానికి నిందితులు ఎలాంటి మార్గాన్ని ఉపయోగించారు? ఖాతాతో అనుసంధానమైన మొబైల్, ఈ-మెయిల్ వివరాలను ఎలా మార్చగలిగారు? అనే అంశాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. నకిలీ బిల్లులు సృష్టించిన వ్యక్తులు, వాటిని ఉపయోగించుకున్న సంస్థలు, ఈ వ్యవహారం వెనుక ఉన్న అసలు వ్యక్తులను గుర్తించేందుకు సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తున్నారు.
సాధారణంగా జీఎస్టీ నంబర్ను నకిలీగా సృష్టించడం ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతుంటారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఇప్పటికే చట్టబద్ధంగా ఉన్న వ్యాపార సంస్థ జీఎస్టీ ఖాతానే స్వాధీనం చేసుకుని, దాని అనుసంధాన వివరాలను మార్చడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీని వెనుక వ్యవస్థీకృత సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠా ఉందా? ఇతర వ్యాపార సంస్థల జీఎస్టీ ఖాతాలను కూడా ఇదే విధంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నారా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
జీఎస్టీ ఖాతాల భద్రతపై ఈ ఘటన మరోసారి అప్రమత్తత అవసరాన్ని సూచిస్తోంది. వ్యాపార సంస్థలు తమ జీఎస్టీ ఖాతా లాగిన్ వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ మార్పులు, లావాదేవీలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అనుమానాస్పద మార్పులు లేదా తెలియని లావాదేవీలు కనిపిస్తే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని చెబుతున్నారు. రూ.183 కోట్లకు పైగా విలువైన నకిలీ లావాదేవీలు వెలుగులోకి రావడంతో ఈ కేసు దర్యాప్తుపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.
